冒用永城人身份！警方打掉夏邑一网络信贷诈骗团伙，涉8省16市，抓获19人！

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    近年来，在校大学生消费呈上升态势，然而相对拮据的生活费用，难以支持其购买一些奢侈品。因此，无门槛的网络贷款成了他们热衷的用钱渠道，不过骗子也从中嗅到“商机”，将黑手伸向这些急需用钱的大学生。 · 前言 ·      日前，南阳晚报记者从南阳市公安局官庄派出所获悉，警方通过一宗诈骗案，成功打掉一个涉及8省16市的重大网络贷款诈骗团伙，让民警震惊的是，除了3名组织者，该团伙的十几名业务员均是刚毕业或在校的大学生。
01大学生网上贷款被骗



南阳官庄工区的小林（化名）是一名刚毕业的大学生，今年3月19日，他接到一个女子的电话问是否需要借款。刚好那段时间小林还没有上班，手头比较拮据，于是就询问借款方法。女子说会通过短信发给小林一个微信号，可以添加询问借款事宜。加了一个微信名为“西大街霸王”的微信号，对方是一名操河南口音的男子，让小林把身份证正反面照片、银行卡正反面照片、学信网学历证明截图通过微信发给他。半个小时后，对方通过支付宝转账给小林5000元，并约定一个月后小林需还款7500元。两天后，男子又反悔了，称不能借给小林5000元了，要求小林立即还钱，哪怕分期还款也行。小林还钱后，对方称如果小林急需用钱还可以介绍另一个老板给他认识，但需要2500元的介绍费。急用钱的小林表示同意并于4月10日联系男子给他介绍的能借钱的两个微信号。得知小林需要借款2万元，对方称需要小林给他们打过去两万元，留下资金来往流水记录，以证明小林有还款能力，随后放款时这些钱会返还给小林。小林用微信号分3次转账5000元后，对方又要求小林出资料费、审核费等十几笔费用，小林算了算自己已经给对方打过去1万多元了，催问什么时候放款，可是对方却将小林拉黑了。小林算了算自己一共被骗1.8万元。虽然被骗，小林嫌丢人没有报警，而是于今年8月份通过支付宝留言，称被骗。这一信息被南阳市公安局反诈中心监控到，立即通知南阳市公安局官庄分局民警找到受害人核实情况。小林这才将被骗的事告之警方。02追踪涉案微信破诈骗案




警方把与小林被骗过程中联系过的三个微信号进行分析研判发现，2018年5月份，郑州一起网络贷款诈骗案，犯罪嫌疑人的微信号昵称、诈骗手法与小林被骗案一致，而且江西省、广东省、江苏省三地多起案件与这三个微信号有关。通过微信号民警查询到，这几个微信号是用河南永城李某、甘某的身份证注册的，而且经常在商丘市夏邑县使用。案情重大，南阳市公安局官庄工区派出所遂将该案情向上级公安机关汇报，南阳市公安局立即成立了专案组，开展案件侦办工作。经过多日的研判分析，发现这是一个以贷款名义实施网络诈骗的团伙。专案组兵分两路，赶往河南省商丘市、永城市开展集中收网行动。经警方调查，微信注册人李某、甘某的身份信息被人冒用，名下的微信号实际控制人是夏邑县的常某伟、常某男、甘某某。2018年9月至10月，常某伟团伙19人相继落网。 03招聘大学生诈骗大学生



随着审讯的展开，警方得知，常某伟、常某男是姐弟，甘某某与常某男是夫妻。2017年9月份3人在夏邑县合伙投资14万元成立了一家信息科技有限公司，实际经营范围为网络贷款业务。公司成立后一直从事网络贷款业务，主要面向在校大学生开展贷款业务，并招聘十多名业务员，这些业务员也是大学生，有的刚毕业，有的还在校读书。他们中一部分是主动来找工作的，一部分是因为向常某伟借了钱，被迫在常某伟公司打工还账。2017年9月份至2018年3月初，该公司正常开展开发贷款客户、审核、放贷业务，可是生意不景气。公司一名业务员杨某某告诉常某伟，他上大学期间得知有同学在网上贷款被骗，交了各种审核资料费后结果没有收到一分钱，在常某伟公司工作期间，杨某某也尝试过只收审核费不放款而且成功了。杨某某的话让常某伟眼前一亮，找到了“挣钱”的方法。从今年3月份开始，常某伟等人要求公司员工按照杨某的方法进行网络贷款诈骗。这期间他们内部有了分歧，有员工不想干违法的事，于是离开，另一部分人看中了常某伟许诺的30%~40%的提成选择留下。04业务员骗钱也有任务考核



常某伟姐弟用亲戚的身份证注册了20多个微信号码，提供给公司的业务员开展贷款业务，诈骗过程中经常更换微信昵称。公司并给每名业务员配发一台电脑及一至两部手机，方便业务员一个人可单独操作多个微信号码。自2018年3月初开始，常某伟指使业务员收取贷款客户资料审核费、保管费、加急费、流水等200元至10000元的前期费用，钱到手即将客户微信拉黑。为逃避公安机关打击，常某伟指使业务员不再到公司注册地上班，而是带领业务员到夏邑县的一些网吧、业务员家中实施贷款诈骗活动。常某伟团伙成员分工明确，有的负责联系客户，有的负责与客户聊天以审核材料为名骗客户各种费用。各业务员之间相互配合，得手后将赃款转给常某男。为了获取更大利益，让业务员诈骗客户更多钱财，常某伟给业务员分组，每组每天定1万元的任务，业务量比较好的拿本组本月总业务量的40%，业务量较差的那组拿本组本月总业务量的30%，随后各组成员将应得的提成均分。如果有人完不成任务惩罚措施是不准下班，连续加班。警方查明，自2018年3月初至2018年5月下旬，该公司业务员之间相互配合，诈骗受害人共计50余人，涉及全国8省16市，涉案资金约35万元。目前，到案的19人中，有11人因涉嫌诈骗被检查机关批捕，案件仍在进一步调查中。来源/掌握夏邑               

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