审议通过《关于投资建设济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目的议案》。

永城民生

河南中原高速公路股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
2010-06-05       来源：上海证券报      


证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－021
河南中原高速公路股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第二次临时股东大会于2010年6月4日上午9时在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人情况如下：

出席会议的股东和股东代理人人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	1,394,479,400
占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.15

公司的部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。大会由公司董事会召集，关健董事长主持会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决，审议通过《关于更换公司部分监事的议案》，选举吕少峰先生为公司股东代表监事，任期至第三届监事会期限届满。
表决结果：同意1,394,479,400股,占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所黄国宝律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议纪录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司
2010年6月4日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010—022
河南中原高速公路股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2010年6月4日上午在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店会议室召开，会议通知已于2010年5月28日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人,实到3人。会议由监事吕少峰先生主持，会议的召开符合法律法规、规章和公司《章程》的规定，合法有效。
经与会监事审议，通过以下决议：
选举吕少峰先生为公司监事会主席，任期至第三届监事会期限届满。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
附后峰易三届监事会任
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2010年6月4日
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2010－023
河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
暨召开2010年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2010年6月4日在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店召开，会议通知已于2010年5月29日发出。本次会议应出席董事11人，实到9人，董事孟杰、独立董事董家春因工作原因未出席会议，分别书面委托董事张杨、独立董事王恩祥代为出席投票。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。
经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《关于投资建设济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目的议案》。
同意公司投资建设济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目，项目建设技术标准和规模为双向四车道高速公路41.277公里，投资估算金额18.58亿元。项目建设投资资金来源拟通过公司自有资金和银行贷款解决。计划2010年开工，工期36个月。同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会组织实施本项工程全部事项，包括履行有关申报手续、根据有关方面意见调整工程内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。
表决结果：同意9票；反对2票；弃权0票。
对本项议案，董事张杨女士、孟杰先生投票反对，主要理由为：认为公司目前面临投资项目集中、资金需求大、资产负债率相对较高的压力，本项目未来收益具有一定的不确定性，若投资该项目，将增加公司的财务负担。鉴于以上情况，目前公司原则上不宜再新增投资项目。
济宁至祁门高速公路为山东、河南、安徽三省高速公路规划项目，是鲁豫皖三省公路规划网中一条重要的高等级公路。济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目北接连霍高速公路，行经永城市区东侧，南接永登高速公路，路线全长41.277公里，为豫东境内的重要运输通道。项目所属道路跨越山东、河南、安徽三省，向北通达渤海湾经济区与东明--日照高速公路相接，向南至安徽与宁洛高速公路相接，连通长三角、珠三角两大经济圈。项目的建设对完善区域路网结构、促进区域高等级路网的形成，提高整个路网的通行能力，发挥路网整体效益，有着十分重要的意义。
本项目的实施符合社会经济发展需要，具有较好的发展前景。作为济宁至祁门运输通道的组成部分，实施该项目有利于加强豫东地区与山东、安徽等地的交通联系；作为东部有关市、县连通连霍、永登高速公路的快捷通道，建设该项目将促进区域路网整体效能的发挥；该项目的实施将对促进豫东地区发展，推动中原城市群建设和实现中原崛起发挥积极的作用。
根据中国公路工程咨询集团有限公司出具的评估报告，按照30年经营期预计，项目全部投资所得税后财务内部收益率（FIRR）8.68%。
项目计划2010年开工建设，计划工期36个月。根据高速公路项目建设的特点以及相关项目的建设进度情况，拟定项目建设期年度投资状况如下表所示：
年度投资计划安排表 单位：万元

序号	项目名称	第1年	第2年	第3年	合计
1	资本金	10207.32	13609.76	22990.04	46807.13
2	银行贷款	42000	55000	42000	139000
3	年度资金投入	52207.32	68609.76	64990.04	185807.13

2010年3月底完成该项目可研报告，目前项目工可报告的审查已经完成，申请报告也上报进行核准，预计6月份完成项目核准批复，初步设计工作已同步开展。
根据《收费公路管理条例》，项目建成后作为经营性公路由公司经营管理，收费期限最长不超过30年，具体的收费期限将以政府批复为准。
二、《关于终止向秉原投资控股有限公司提供流动资金周转授信的议案》。
因公司控股子公司北京秉原创业投资有限责任公司（以下简称“秉原创投”）以存续分立的方式改组为两家公司，即继续存续的秉原创投和新设立的秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原控股”）现已顺利重组和运营。为提高公司资金利用效率，董事会决定终止对秉原控股和秉原创投提供2亿元流动资金周转的授信。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2010年6月20日下午3时在郑尧高速公路郑州南服务区会议室召开公司2010年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的上述第一项议案。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
现将公司2010年第三次临时股东大会具体事项通知如下：
一、基本情况
会议时间：2010年6月20日下午3时
会议方式和地点：现场会议方式，会议地点为郑尧高速公路郑州南服务区会议室。
二、会议审议事项
关于投资建设济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目的议案
三、出席会议对象
1、截止2010年6月10日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人(授权委托书格式附后)出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、出席会议登记办法
1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
4、出席会议登记时间：2010年6月17日至18日上午8：30-11：30,下午2：00-5：00。
5、登记地点：公司董事会秘书处
五、其它事项
联系地址：郑州市中原路93号
河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处
联系人：杨亚子、高洪鑫
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)67717669
邮政编码：450052
股东大会预计会期半天,参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹委托   先生/女士代表本单位（指法人股东）/本人（指个人股东）出席河南中原高速公路股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对相关议案投赞成票或反对票或弃权票。

议 案	赞成	反对	弃权
关于投资建设济宁至祁门高速公路连霍高速至永登高速段项目的议案

注：请对审议事项根据股东本人意见选择赞成、反对或弃权并在相应栏内划上“√”。多选的，则视为无效委托。
本授权有效期：自签署之日起至本次股东大会结束。
委托人（签字）：      委托人身份证号：
委托人股东帐号：      委托人持股数：
受托人（签字）：     受托人身份证号：
授权日期： 年  月  日
注：1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位公章；
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2010年6月4日

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